Global Practice Online является единственной в своём роде онлайн платформой, которая объединяет международный успешный опыт внедрения комплаенс в организации и транслирует его в оптимально доступном формате русскоговорящим комплаенс-специалистам из стран СНГ.
Global Practice Online готова дать вам практические инструменты для построения
эффективной системы комплаенс в вашей организации, а также предоставить возможность участия в бесплатных Q&A сессиях по всем аспектам антикоррупционного, антимонопольного и санкционного комплаенса, базирующихся на примерах из успешной международной практики.
В число наших ключевых экспертов входят партнеры ведущих международных юридических фирм Stephenson Harwood, White&Case, Baker MacKenzie, Richardson Lissak, Cooke, Young and Keidan, специалисты по финансовым расследованиям и содействию в спорных ситуациях, а также эксперты-криминалисты американской фирмы Grant Thornton International, седьмой по величине бухгалтерской сети в мире по совокупному доходу от сборов.
Доступ к платформе
Global Practice Online
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
ТЕЛЕФОН / WHATSAPP НА РУССКОМ:
+44 (0) 74 7595 7602
НАШ АДРЕС:
Global Practice LtD
International House, 36-38 Cornhill, CITY OF LONDON, London EC3V 3NG
Преимущества доступа к платформе
Global Practice Online
1. Возможность получения международного сертификата в области комплаенс - International GP&ICA Compliance Certificate при он-лайн обучении на русском языке и в удобное для вас время.
2. Доступ к международным публикациям по актуальным темам комплаенс с переводом или комментариями к данным материалам на русском языке.
3. Доступ к электронной библиотеке комплаенс-специалиста, где собраны все последние нормативные документы в сфере комплаенс, вступившие в силу, как в странах СНГ, так и в мире, с комментариями к документам на русском языке.
4. Доступ к тематическим вебинарам на русском и английском языках с возможностью получения слайдов вебинара на русском языке.
5. Бесплатная on-line Q&A консультация с партнером международной юридической фирмы по вопросам антикоррупционного, антимонопольного или санкционноого комплаенс на русском языке или английском языке с участием переводчика.
6. Возможность получения скидки 5% на все мероприятия, проводимые Global Practice Ltd. Скидка не распространяется на программу GP&ICA Certificate in Compliance.
Информационный спонсор программы Global Practice&ICA Сертификат:
Международные новости Комплаенс и ПОД
Бесплатная Online
Сессия "Q&A"/
"Вопрос-Ответ"
Сегодня мировой бизнес сталкивается с рисками, управление которыми напрямую зависит от соблюдения требований комплаенс.
Если Вы или Ваша организация является членом Global Practice Online, Вы можете получить бесплатную online-консультацию (Q&A сессия) по любой теме, относящейся к комплаенс, записавшись по сслыке ниже.
20-09-2024
США ввели санкции против "Международного расчетного банка"
и "Тимер Банка"
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список сеть из пяти юридических и одного физического лица, базирующихся в России и Южной Осетии, которые обеспечивали и поддерживали создание незаконных платежных механизмов между Россией и Северной Кореей (КНДР). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Американский Минфин обвинил Россию в применении незаконных финансовых схем для доступа КНДР к международной банковской системе в нарушение целевых финансовых санкций ООН.
По данным ведомства, новые санкции направлены против незаконных финансовых схем, организованных двумя государственными организациями КНДР: Банком внешней торговли (FTB) и Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), которые включены в санкционный список 1718. FTB является дважды (в 2013 и 2017 годах) назначенным США финансовым учреждением, которое служит основным банком обмена иностранной валюты в КНДР и имеет жизненно важное значение для незаконных финансовых сетей, которые КНДР использует для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет. В 2009 году KKBC был включен в санкционный список за предоставление финансовых услуг в поддержку нескольких организаций, которые были определены как распространители оружия массового уничтожения.
"В рамках схемы, организованной Центральным банком России, MRB Bank (MRB), базирующийся в Южной Осетии, действовал в качестве посредника для включенного в санкционный список российского банка ООО "ЦМРБанк" для установления тайных банковских отношений с FTB. Вице-президент ЦМРБанка Дмитрий Никулин содействовал внесению денежных средств из FTB через ЦМРБанк в MRB Bank. Никулин организовал открытие корреспондентских счетов FTB и KKBC в MRB и согласовал с представителями КНДР обеспечение доставки миллионов долларов и рублей наличными на счета FTB и KKBC в MRB. По крайней мере, часть счетов КНДР в MRB использовалась для оплаты экспорта топлива из России в КНДР», — рассказали в Минфине США.
В ведомстве также заявили, что в рамках отдельной схемы в конце 2023 года АО "Банк "Российская финансовая корпорация" (РФК) совместно с FTB учредил московскую компанию ООО "Стройтрейд" для получения замороженных средств КНДР, хранящихся в несуществующих российских банках. Для этого принадлежащий РФК Timer Bank перевел "Стройтрейду" средства на миллионы долларов, которые предназначались для FTB.
"В соответствии с АУ 13722 OFAC включает в санкционный список MRB, РФК, "Стройтрейд" и ЦМРБанк за попытку оказать материальную помощь, спонсировать или предоставить финансовую, материальную или технологическую поддержку, а также товары или услуги правительству Северной Кореи или в его поддержку, а также в соответствии с АУ 14024 с поправками, за деятельность в секторе финансовых услуг экономики РФ", — говорится в сообщении.
Также OFAC включил в санкционный список Timer Bank и Никулина.
ТЕМА: САНКЦИИ США.
Источник: https://x-compliance.ru
12-05-2023
Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве
Криптовалютная биржа Bittrex Inc. направила заявление о банкротстве.
Решение было принято спустя три недели после того, как американские власти обвинили площадку в незарегистрированной деятельности в качестве биржи, брокерского и клирингового агентства, сообщил "Коммерсант".
Bittrex сообщила, что прекратила деятельность в США в конце апреля, но это не повлияет на работу Bittrex Global, которая обслуживает клиентов за пределами США, передает Reuters. В компании отмечают, что криптоактивы американских клиентов, которые не вывели их до конца апреля, по-прежнему держатся на площадке. Bittrex заверяет, что они в «безопасности и сохранности». Площадка будет просить суд по делам о банкротстве об ограниченном открытии счетов, чтобы криптовалюта была передана клиентам. Bittrex находится на 62-м месте рейтинга лучших криптобирж CoinMarketCap. В середине апреля комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила компании и ее бывшему гендиректору Уильяму Шихаре обвинения. Власти считают, что биржа реализовывала криптоактивы в качестве ценных бумаг. Bittrex отвергает обвинения.
ТЕМА: КРИПТОВАЛЮТА
Источник: www.x-compliance.ru
20-09-2024
Власти Германии конфисковали серверы 47 криптовалютных обменников
Власти Германии конфисковали серверы 47 криптовалютных обменников, говорится в сообщении Федерального бюро уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA). Операторов сервисов обвиняют в преднамеренном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных масштабах.
В BKA утверждают, что закрытые обменные сервисы помогали проводить анонимные транзакции, помогая отмывать деньги.
"Обменные сервисы позволяют проводить бартерные сделки без прохождения процесса регистрации и проверки личности (так называемый принцип знай своего клиента). Предложение было направлено на быстрый, простой и анонимный обмен криптовалют на другие криптовалюты или цифровые валюты с целью сокрытия их происхождения. Среди пользователей есть группы вымогателей, дилеры даркнета и операторы ботнетов, которые используют такие услуги для вывода выкупа или других преступных доходов в регулярный валютный оборот, чтобы иметь возможность использовать деньги, полученные преступным путем", — пояснили в BKA.
В ходе операции правоохранительные органы получили данные о пользователях и транзакциях закрытых обменников и планируют активно использовать эту информацию в расследованиях.
ТЕМА: КРИПТОВАЛЮТА.
Источник: https://www.bka.de
19-09-2024
В Казахстане комплаенс превращается в аналог службы безопасности — сенатор
Депутат напомнила, что комплаенс должен быть направлен на поддержку и защиту бизнеса от правонарушений, а не на выполнение функции правоохранительных органов.
Меры для повышения эффективности комплаенс-служб в квазигосударственном секторе предложила на пленарном заседании сената депутат Жанна Асанова, передает корреспондент Total.kz.
Она напомнила, что комплаенс должен быть направлен на поддержку и защиту бизнеса от правонарушений, а не на выполнение функции правоохранительных органов.
К тому же, по ее словам, имеются дополнительные сложности из-за отсутствия независимости комплаенс-служб, особенно в организациях с единоличным исполнительным органом. В пример она привела организации, когда гендиректор является единственным руководителем, соответственно тогда комплаенс-служба подотчетна ему, что нарушает принцип независимости, предусмотренный законодательствам.
Еще одна проблема — недостаточная вовлеченность руководства в вопросах комплаенс и противодействия коррупции. Также парламентарий считает, что в небольших квазигосударственных организациях создания отдельных структурных подразделений комплаенс-служб экономически нецелесообразно.
Депутат попросила главу правительства поручить соответствующим министерствам и ведомствам рассмотреть ряд предложений, в числе которых внести персональную ответственность первых руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции, предусмотрев адмсанкции.
ТЕМА: КОМПЛАЕНС В КАЗАХСТАНЕ
Источник: https://www.total.kz
14-04-2023
ЕС работает над 11-м пакетом санкций против России, сообщила член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности
Член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннесс сообщила о подготовке 11-го пакета санкций в отношении РФ, который будет направлен на борьбу с попытками обойти введенные ранее ограничения.
"Европа ввела уже 10 пакетов санкций. Готовится очередной пакет", — сказала она в интервью телеканалу CNBC, с эфиром которого ознакомился "Интерфакс". По ее словам, новый пакет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные санкции. "По нашей информации, санкции работают... При этом нам необходимо добиваться их полноценного выполнения. Мы должны убедиться, что в России не найдут способы обойти наши санкции", — отметила МакГиннесс Еврокомиссар также сообщила, что ЕС также работает с США, Великобританией, Канадой и Японией, чтобы обеспечить эффективное применение санкций в отношении России. В конце марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий — 11-й — пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений. Она при этом не уточнила, когда в ЕС планируют начать работу над 11-м пакетом санкций.
ТЕМА: САНКЦИИ ЕС
Источник: https://xco.news
13-04-2023
Власти Южной Кореи оштрафовали Google на $32 млн за попытку вытеснить конкурента Play Store
Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) оштрафовала американскую Google, входящую в Alphabet Inc., на 42,1 млрд вон ($32 млн) за попытку вытеснения южнокорейской платформы One Store Co. с рынка мобильных приложений, передает Bloomberg со ссылкой на распространенное по электронной почте заявление регулятора.
С публикацией СМИ ознакомился "Интерфакс". Как утверждается, Google просила южнокорейских разработчиков, включая NCSoft и Netmarble, а также китайские компании выпускать новые игры эксклюзивно через магазин Play Store в обмен на их продвижение и дальнейшую поддержку за рубежом. Размещение игр в топе Google рассматривалось как один из важнейших факторов успеха зарубежной экспансии южнокорейских компаний, отметила KFTC. Google отрицает предложение каких-либо выгод разработчикам, распространяющим игры только через ее магазин, сообщает Bloomberg. По данным агентства, американская компания контролирует около трех четвертей рынка мобильных приложений в Южной Корее.
ТЕМА: АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС. ШТРАФЫ
Источник: x-compliance.ru
10-04-2023
FATF опубликовала итоги совместного совещания экспертов
FATF опубликовала итоги совместного совещания более 140 экспертов из глобальной сети FATF в Нью-Дели. Они обсуждали новые и возникающие риски ОД/ФТ и способы их устранения.
Группа проводит работу в ряде областей для выявления методов и тенденций, которые преступники используют для ОД/ФТ, а ежегодное совместное совещание экспертов предоставляет платформу для развития и обновления понимания рисков, основанного на доказательствах и мнения экспертов правоохранительных органов, финансовой разведки и органов безопасности. В ходе трехдневного мероприятия, организованного Минфином и Департаментом доходов Индии, эксперты обменялись мнениями о рисках ОД/ФТ, включая кибермошенничество, неправомерное использование инвестиционных программ гражданства и вида на жительство, а также ФТ посредством краудфандинга. Они также обсудили возникающие риски финансирования терроризма, проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании и судебном преследовании случаев ОД, а также передовой опыт и методы их решения.
ТЕМА: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПОД
Источник: x-compliance.ru
08-02-2024
Специалисты по комплаенсу признают свою неготовность быстро
реагировать на вызовы 2024 года
Недавний опрос выявил суровую реальность: 44% специалистов и менеджеров по соблюдению нормативных требований чувствуют себя неподготовленными к проблемам соблюдения требований, которые ждут нас в 2024 году, что сигнализирует о потенциальном разрыве в готовности всей отрасли к реагированию на постоянно меняющийся нормативно-правовой ландшафт.
Это подтвердило исследование, проведенное компанией VinciWorks на тему «Тенденции соответствия требованиям 2024».
В ходе опроса было получено 212 ответов от лидеров отрасли из Великобритании, США, Испании и Германии, а также оценен уровень уверенности и готовности профессионалов к решению вопросов соответствия. Полученные результаты подчеркивают острую потребность в надежных программах обучения соблюдению нормативных требований, поскольку организации ориентируются во все более сложной нормативно-правовой среде.
Помимо заголовков о неготовности, в ходе опроса были изучены различные аспекты готовности к соблюдению нормативных требований:
1. Тренинг по предотвращению мошенничества:
В то время как 27% опрошенных проводили тренинги по предотвращению мошенничества, а еще 27% планируют это сделать, 46% сообщили, что они еще не проводили тренинги по предотвращению мошенничества, не определились или не планируют делать это в ближайшем будущем. Отсутствие подготовки и превентивных мер подвергает предприятия повышенному риску мошеннических действий.
Новое преступление «неспособность предотвратить мошенничество» вводится в Великобритании в рамках Закона об экономических преступлениях и корпоративном праве.
2. Готовность к соблюдению требований CSRD:
Только 2% специалистов по комплаенсу заявили, что они полностью готовы к соблюдению Директивы об отчетности в области корпоративной устойчивости (CSRD), несмотря на то, что ожидается, что она затронет 50 000 компаний по всему миру. Для сравнения, почти половина опрошенных (47%) выразили неуверенность или посчитали, что CSRD не имеет отношения к их деятельности.
ТЕМА: КОМПЛАЕНС И ОБУЧЕНИЕ
Источник: https://www.thehrdirector.com/